Departamento del Tesoro estadounidense aplica extraterritorialidad del bloqueo

CUBA, 13 de junio de 2012. El 12 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC), dio a conocer la imposición de una multa de 619 millones de USD a la institución financiera holandesa “ING Bank”, por realizar transacciones financieras y comerciales prohibidas bajo las regulaciones del bloqueo contra Cuba. La nota publicada por el Departamento del Tesoro detalla que el “ING Bank”, así como sus subsidiarias en Francia, Bélgica y Holanda, infringieron las leyes del bloqueo contra Cuba al tramitar transacciones en dólares con entidades financieras cubanas. Igualmente se les acusa de omitir y destruir información relativa a la violación.

En la investigación que duró dos años, participaron varias instituciones gubernamentales de EE.UU., entre ellas, el Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal General para el Distrito de Columbia, la OFAC y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Esta sanción del Gobierno de EE.UU. a un banco por comerciar con Cuba es la mayor multa impuesta por la OFAC en su historia, la que deberá ser pagada al Departamento de Justicia y a la Oficina del Fiscal del Condado de Nueva York por haber involucrado a bancos de esa ciudad.

(Cuba vs Bloqueo)